从疫情爆发以来，不少美国各地的华裔为了挣钱开始涉足违法行业。其中相对热门的恐怕就是种植，贩卖毒品了。但事实上，这条违法链还有一条，就是洗钱!
根据相关海外媒体报道，纽约当地时间7月21日，纽约南区联邦检察官指控七位华人为全美各地贩毒组织洗钱。
执法人员从该洗钱组织查获超过650万美元，并没收了作为这一组织洗钱非法收益的八百万美元的资产。
其实这已经不是纽约华裔第一次帮助贩毒组织洗钱!早前在纽约，一位姓郭的华裔女士就被美国警方宣布逮捕!当时纽约检方指控她涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。
据悉，当时这位女士在一个洗钱网络当中，担任“快递员”，频繁往来于纽约、芝加哥，在数个停车场和陌生人接头，领取现金。
据悉，她每一次出行收集的现金平均是五十万美元，总金额高达2400万美元，这一些钱都是贩毒网络的销售赃款。
被调查之后，这位华女同意帮助联邦执法人员，她帮助进行秘密的录音，录下了她和洗钱团伙老板之间的通话。
而在近日这起案件中，涉案华裔均为50-60岁高龄，其中69岁的吴姓华裔被控串谋经营无牌汇款业务，52岁的王健65岁的刘姓华裔65岁的孙英、58岁的吴蝶龙、69岁的赖瑞与58岁的林杰被控串谋洗钱还有经营无牌汇款业务。
根据知情人士透露，共谋洗钱的罪名如果成立，最高可以判处二十年的监禁;串谋经营无牌汇款业务，最高可以判处五年的监禁。
从昨日启封的起诉书当中的指控来看：至少从2019年11月份至2021年5月份，孙英协调了一个洗钱组织的活动，与美国以及墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量亟待洗钱的现金。
从2020年4月份至2021年4月份，孙英在23个州组织了130多次的收款，涉及贩毒收益超过两千万美元。
与早前洗钱的华裔女士操作手段相似，这几名华裔通过在全美各个地方旅行从而达到收集现金，运输现金并且洗钱的目的。
不过不同的是，早前纽约参与洗钱的犯案华女则是将所有钱财先转往中国，再转回墨西哥。
根据纽约当地警方公布，在调查的过程当中，执法人员数次在该组织成员接收待洗钱的现金的时候，总计缴获超650万美元。
纽约南区联邦检察官施特劳斯称：“这些人和毒贩没什么区别，他们从谋财害命的毒品中为自己谋取利益。即使他们知道毒品对残害不少人的性命，但他们仍然在做!”
美国缉毒署负责人多诺万将洗钱者形容是“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”，他表示，“和任何的企业一样，贩毒的最后目标就是获利。
这一些洗钱网络为贩运者提供服务，把他们的不义之财转移到全球各地。缉毒署的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法，还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”
同时警方也提醒，不要因为金钱以身犯险涉足违法行业。
帮助毒贩洗钱收佣金!
华裔男遭判5年，罚没420万美元
早在去年，一名华人男子因为替拉丁美洲的贩毒集团洗钱，被美国法院判处入狱5年，同时没收超过420万美元的犯罪所得。
综合司法部公告及《STL News》报道，弗吉尼亚州联邦地区法院判处，40岁被告吴学勇(Xueyong Wu，音译)需要服刑并交出非法所得。
法庭文件显示，吴学勇历年来与拉丁美洲的贩毒集团互相勾结，协助对方转移在美国的贩毒收益，以及将赃款漂白。
案情透露，贩毒集团大部分的财产，通过连串复杂的国际金融交易后会转到墨西哥，而吴学勇在过程中可按处理的赃款，按照比例收取佣金。
当局并且透露，案中的非法所得，多数来自弗吉尼亚州东部的可卡因交易。
根据检方早前公布的起诉书内容，与吴学勇合谋的毒犯，除了来自美国和中国外，也包括墨西哥、哥伦比亚、危地马拉、伯利兹(Belize)的不法集团。
起书诉还表示，吴学勇在2005年至2020年间，长期参与贩卖可卡因的活动，因此被起诉洗钱罪，隐藏赃款的来源。
此案开审后，吴学勇已在承认洗钱，换取检方撤销其他的贩毒罪名。
当局透露，参与侦查案件的，包括检察部门、联邦缉毒局(DEA)特别行动科、国务院外交安全服务署(DSS)、移民和海关执法局(ICE)辖下负责刑事调查的国土安全调查处(HSI)，各个部门在法院宣判后，也陆续公布了案件详情。
缉毒局针对跨国毒品贩运和
洗钱网络调查的“哥伦比亚货运”
美国哥伦比亚缉毒局对哥伦比亚、墨西哥、洛杉矶、芝加哥和纽约等地价值数百万美元的毒品贩运网络进行调查的一部分。
执法人员对贩毒集团进行调查时，发现了成捆的毒品、现金。(美国司法部)
2020年9月17日，联邦当局逮捕了陈一超，随后把他的案件转到洛杉矶联邦法庭。
检察官说，缉毒局针对跨国毒品贩运和洗钱网络调查的“哥伦比亚货运”(Operation Colombian Cargo)行动，在10个月的时间内查获400公斤可卡因、225公斤冰毒、53公斤芬太尼、12公斤海洛因和470万美元的毒资。
执法人员对贩毒集团进行调查时，发现了成捆的毒品、现金。(美国司法部)
去年5月，联邦警方先后在东西两岸逮捕了6名嫌犯，他们涉嫌将数百磅的毒品偷运到美国。
执法人员对贩毒集团进行调查时，发现了成捆的毒品、现金。(美国司法部)
据加州中央区联邦检察官办公室称，走私者将毒品从墨西哥带到美国的隐秘车厢或装在装有扬声器的盒子中，运往美国。
然后，快递员将违禁品运分送到内陆和大洛杉矶地区的藏匿处，等待分装后分发给洛杉矶、芝加哥、纽约和其它城市的买主。
执法人员对贩毒集团进行调查时，发现了成捆的毒品、现金。(美国司法部)
逮捕的6人中包括两名华人，其中：
23岁的法拉盛居民夏嘉泽(Xiaze Xia,音译)被检察官称为“组织洗钱活动的关键人物”，其利用一群洗钱快递员在美国收取美元，并向墨西哥的毒枭交付比索。
30岁的芝加哥居民宫伟昌(Wei Chang Gong音译)也负责洗钱，警方逮捕他时，他持有60万美元的现金毒资。
另有两名华人在5月的行动以前已经被捕，包括：
35岁的中国公民罗国华(Guohua Luo，音译)，他居住在墨西哥城，是该组织的另一位主要负责人，曾协调洗钱活动。
45岁的帕沙迪那居民于志强(Zhi Qiang Yu,音译)负责运送毒资。起诉书中还有多名华裔被告。
执法人员对贩毒集团进行调查时，发现了成捆的毒品、现金。(美国司法部)
据联邦当局称，“哥伦比亚货运行动”已经进行了多年，在整个美洲，缉获了大约1,600万美元的毒资，大约5吨可卡因和530磅冰毒。
疫情期间忙“洗钱”，
纽约华男30万美金被没收
一名报住在纽约布碌仑华裔男子，因涉嫌伙同五名被告贩毒洗钱，在疫情期间，被联邦缉毒局(DEA)逮捕并移送法办。
联邦检察官办公室的起诉书中称，这六人的犯罪团伙分工明确，涉案的华裔男子为银行经纪，负责“清洗”不法所得的资金，再交由团伙中的主谋，以涉嫌洗钱罪名被检方提告。
根据康州联邦检察官办公室29日消息，联邦缉毒局经过一年的调查，破获一起横跨康州与纽约州作案的大型贩毒与洗钱案件，并于28日逮捕了相关的涉案嫌犯，其中包括41岁的布碌仑男子张相青(Xiang Qing Zhang，姓名皆音译，又称Jay)，他因涉嫌洗钱，被检方提告，并在同一日通过视频过堂。
起诉书中称，联邦缉毒局于2019年7月发现这个贩毒组织，并展开调查;当局称，这个贩毒团伙分工明确，43岁康州Waterbury镇的古兹曼(Domingo Guzman)与51岁的贝尼特斯(Gildardo Perez-Benitez，又称Jesus Ayon)等先收购大量的毒品，再交由38岁的冈萨雷斯(Armando Gonzalez)、24岁的森川(David Cintron)与易斯密(Daniel Estremera)分给下线在街头分售。
根据起诉书，张相青为布碌仑的一名银行经纪，他负责“清洗”毒资，再将资金重新交由贩毒组织的主谋，从中牟取暴力;调查中显示，古兹曼与森川利用哈福特市(Hartford)的Pratt街的一间办公室，Asylum Hill镇与新英格兰镇(New Britain)的两间公寓，作为与下线接头的场所。
康州联邦检察官达勒姆(John H. Durham)表示，这些贩毒团伙毁掉了不少民众的生活，仍有不少人因服毒过量死亡，并给执法机构与医疗单位带来巨大的压力，“感谢联邦缉毒局的工作，他们冒着危险保护社区民众的安危，将街头不法分子清除”。
联邦缉毒局的特别探员博伊尔(Charge Boyle)表示，不当使用芬太尼对社区造成极大的伤害，他感谢同事的辛勤工作，尤其在疫情期间，仍打击了罪犯，保护了康州民众的生活安全。
海外华人：有些“小忙”千万别乱帮!
所以各位华人朋友，出门在外一定要长点心啊!不要什么忙都帮，帮忙之前要弄清楚事情的原委，不然这么严重的后果要怎么承担?如果在档案上留下了污点，那可是一辈子的事!
报道事例并非个案，对此，有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利，务必通过正规、合法途径换汇。
华人私下换钱被判刑
你的微信里有没有一些生活在美国或周边欧洲国家的华人建的群，或是卖熟食、点心，或是卖内衣、化妆品，又或是租房、招工……分类信息，还有一种人，就是在群里说可以换钱。他们的汇率往往比正规渠道更有吸引力，没有手续费，而且可以当面交易。是不是觉得很完美?殊不知，一不小心，你已经离牢狱之灾不远了。
这可不是危言耸听，去年11月至今年1月中旬，洛杉矶至少有5名华人因私下换汇被捕，指控罪名为涉嫌洗钱。
在美国洛杉矶蒙特利公园市，一名中国游客近日在家庭旅馆遭抢劫。当时他正在和换汇者交易，准备用中国银行账户里的钱换美元现金，突然闯入四名蒙面持枪男子，劫走交易用的美元现金，并逼问中国银行账户及密码。
一位海外华人律师介绍，她曾代理一桩换汇诈骗案件，当事人通过微信与交易方联系，轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图，被骗汇款。“私下换汇往往涉及大笔资金，加之此举本就不受法律保护，所以容易被不法人员盯上，使换汇者成为抢劫或诈骗对象。”
据了解，这种私下换汇的操作，是需要美金的一方先通过转账，将约定数额的人民币转至指定账户，提供美金的一方在确认款项入账后，将美元现金交给对方(反之亦然)。如果要求换汇的一方最后没能拿到美元现金，其银行转账的数额就是实际损失金额。
诈骗?洗钱?双重风险加身
在很多国家，私下换汇与“洗钱罪”关联密切，因为你无法确定换取的现金来源。如果是毒品交易、抢劫所得赃款，那么你持有过、又将这些钱通过购物、投资、置业等渠道用出去，就等于“洗钱”。
相关案件侦破后，换汇者也将被牵连，轻则罚款、重则坐牢。
今年以来，中国驻外多家使领馆都曾发布提醒，称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。
这些受害人大都通过朋友互相推荐，在微信群中与换汇人联系，轻信对方发来的或伪造或可取消的银行转账截图，导致被骗汇款，财产受损。
哪些行为涉嫌“洗黑钱”?
本来很平常的行为，但存在“洗钱”犯罪的风险：
- 随身携带大量现金，且对现金来源无法给出合理解释。
- 自己在海外开设银行账户，亲友转账过来，想借此买房，且未说明资金来源。
- 作为老板，用现金发工资，不通过银行账户，员工拿了现金去消费可被认定为公司洗钱。
- 从事代购往往需要大量现金，有人在当地找人私下换汇，但不了解现金来源。
- 在微信群张罗换汇本身就涉嫌违法，拿到相关牌照才能从事金融服务。
所以海外中国公民及华人群体勿贪图小利，务必通过正规、合法途径换汇。只要是涉及现金交易、银行账目等，即使是亲友要求帮忙，也要提高警惕。
