周四上午，洛杉矶县多个地点执行搜查令后，联邦检察官宣布了一项252项罪名的起诉书，指控美国和尼日利亚的80人参与了“通过各种欺诈计划盗取数百万美元的大规模阴谋”。
被告涉嫌通过洛杉矶的一个洗钱网络洗钱。其中11人于8月22日星期四在南加州被捕，另外3人在美国其他地方被拘留。
加州中区联邦检察官办公室(U.S. Attorney's Office for the Central District of California)的数据显示，犯案人数在过去10年里一直在上升。
八十人中，有两人因其他指控已经被联邦政府拘留，一人于本周早些时候被捕。当局称，其余被告据信在国外，其中大部分在尼日利亚。
根据起诉书，被告利用商业电子邮件诈骗丶爱情诈骗和针对老年人的诈骗计划，骗取受害者数百万美元。
据悉，共犯者联系了31岁的卡森的瓦伦丁·伊罗(Valentine Iro)和38岁的加丁纳的丘克伍迪·赫里斯托古努斯·伊博奎(Chukwudi Christogunus Igbokwe)，要求他们提供银行和货币服务账户，以便从受害者那里骗取资金。
联邦调查局负责此案的助理局长保罗·德拉科特说:“这些受害者主要被当作洗钱工具，他们的银行账户被用来转移被盗资金。”
刑事起诉书说，星期四被逮捕的嫌疑人中包括Iro和Igbokwe，他们实施的计划导致至少600万美元的资金被转移。
美国检察官办公室在一份声明中说:“这起盗窃未遂案的总金额至少为4000万美元。”
