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全美首例 两男子骗取联邦救助贷款被起诉

2020-05-11 17:31   美国新闻网   - 

金州资讯报导,罗德岛联邦法庭发布消息称,本星期二警方逮捕了两名分别来自麻州和罗得岛州的男子。警方说,这两名男子是全美首例被控利用薪资保障计划 (Paycheck Protection Program)骗取贷款的人。
现年52岁的David A. Staveley来自麻州Andover镇和51岁沃里克的David Butziger来自罗德岛Warwick市,两人被指控试图获得543,959元的贷款,这些贷款原本是给那些因新冠疫情而陷入困境的小企业的。
据律师Aaron Weisman说,这两名被告慌称向四家不同公司的数十名员工支付工资,而实际上他们没有任何员工为他们工作。他们面临的指控包括合谋作虚假陈述、银行欺诈和身份盗窃。
根据法庭文件显示,被告David A. Staveley声称,他在罗德岛有两家餐厅,另外在麻州的Berlin镇有一家餐厅,他为自己这三家餐厅的员工申请了超过43.85万元的索赔。但其实在罗德岛Warwick市的Remington House酒店和Berlin镇的Trax酒店早在新冠病毒大规模扩散开始之前就已经关闭了。检察官还指出,被告与罗得岛州的海湾餐厅(Bay restaurant)也没有任何关係,而这间餐厅也在他的申请索赔之中。
另外一名被告Butziger涉嫌向小企业管理局(Small Business Administration)索要超过10.5万元的赔偿,用于收购一家名为Dock Wireless的公司。但罗德岛州政府官员告诉调查人员,他们没有Dock Wireless公司支付员工工资的记录。
波士顿联邦调查局负责此事的探员Joseph Bonavolonta 说,“这些逮捕行动应该向其他人发出警告,联邦调查局和我们的执法合作伙伴将积极追查像他们这样的人,他们正利用疫情实施诈骗行为。”
负责IRS犯罪调查的特别探员Kristina O’connell表示,这两人的行为“应受到刑事谴责”。她在一份声明中说:“在疫情期间,欺骗一个旨在向小企业主提供经济援助的政府项目,就相当于直接从那些最需要帮助的人的口袋裡拿钱。”
另讯: 得州违规开业而被监禁的沙龙老闆娘获释
金州资讯报导,得州州长格雷格·阿伯特(Greg Abbott)週四修改了他的新冠行政命令,释放了一名因拒绝停业而被判入狱的理髮店老闆。达拉斯美髮沙龙老闆雪莱·路德(Shelley Luther)因违反全州范围内的居家令而被判处7天监禁。她将近两週前重新开业,并公开撕毁了一份警方要求她关闭的终止令。警长部门发言人说,路德在下午1点50分左右从达拉斯郡监狱获释。
4月24日星期五,雪莱·路德与达拉斯市警察在自己的理髮店A la Mode。
达拉斯州最高法院週四下令达拉斯郡官员将路德免除监禁。週四早些时候,阿伯特修改了他的行政令,以取消把监禁作为一种惩罚手段,并在公告中特别提到了路德。据他办公室的新闻稿称,修改将追溯至4月2日开始生效。
阿伯特在新闻稿中说:“不是因为自己犯的错,而必须关停生意,还要将违反命令的得州人扔进监狱是荒谬的,我不允许这种情况发生。” “这就是为什麽我要修改行政命令以确保不会因为违反命令而导致要进监狱。”
阿伯特说,该命令“取代了地方的命令,如果得到执行,那麽当局将释放雪莱·路德”。他补充说,“这也可能确保” Ana Isabel Castro-Garcia和Brenda Stephanie Mata被释放,他们在得州拉雷多被捕,两人涉嫌在其家中打广告和提供美容服务。
他说:“一些郡法官主张将真正的罪犯从监狱中释放以防止新冠在监狱的传播,让这些企业主代替他们的位置是荒谬的,”他说。
在宣布这一消息之前,州长周三发表了一项声明,在声明中,他与得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿(Ken Paxton)达成了协议,后者呼吁 “立即释放”路德。帕克斯顿说,他相信判处路德的法官滥用职权,而逮捕她似乎是“政治噱头”。
阿伯特同意总检察长,“不同意达拉斯法官的过度行动。”这位州长说,把得州人扔进监狱“应该永远是最后的选择”。
阿伯特说:“在大流行期间遵守行政命令对确保公众安全很重要;但是,实现这一目标的手段肯定比监禁要多。”
该案突显了热切希望重返工作岗位的人们,与警告新冠危险的官员之间的紧张关係。德州在5月2日和5月3日报告了2,000多例冠状病毒新病例,这是自冠状病毒危机爆发以来该州最高的单日病例数。截至週四,该州有15852例冠状病毒病例,而达拉斯是德州病例数第二高的热点地区。

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