纽约南区联邦检察官莎逊（Danielle Sassoon）联合联邦调查局（FBI）纽约办公室助理主任James E. Dennehy13日（周四）宣布华裔房地产高管高峰（音译，Feng Gao，又名Kevin）犯有一项银行欺诈罪，指控其以投资房地产的名义，实施高达三千万美元的银行欺诈。若罪成将面临最高30年监禁。
莎逊表示，“正如指控的那样，高峰策划了一个复杂的计划，创建了一个欺诈性的且未经授权的银行账户，并利用该账户从一家房地产投资公司那里窃取了3000万美元。银行欺诈计划以犯罪目的腐败，破坏了我们金融体系的完整性。”
James E.Dennehy表示，“据称，高峰建立非法银行账户错误地挪用了大量资金。FBI仍然致力于逮捕所有实施欺骗性措施窃取财物的个人。”
根据起诉书中显示，嫌犯以一家管理曼哈顿房地产开发项目“房地产项目”的管理公司名义开设和使用了一个未经授权的银行账户，嫌犯实际为另一家房地产公司的高管，其任职公司参与了合资开发房地产项目，但嫌犯并未获得管理公司的授权以其名义开设账户。
在嫌犯申请开设欺诈账户时，他向FDIC保险银行的员工做出虚假陈述，包括声称他在管理公司许可下来开设账户。
此外，当银行代表要求其提供管理公司运营协议的副本时，嫌犯提供了一份欺诈性文件而非实际运营协议。在其创建欺诈账户后，一家投资公司同意在管理公司管理的房地产开发中投资三千万美元并将其转入了嫌犯创建的欺诈账户，而非由管理公司实际持有和控制的合法账户。然后嫌犯将三千万美元分散到其及其同谋控制下的几个账户。
嫌犯高峰现年37岁，登记住址位于皇后区，现其被指控犯有一项银行欺诈罪，最高可判处30年监禁。
