新年伊始，联邦财政部《企业透明法案》（CTA）再度被叫停。各类业主预计在最早今年3月份案件开审之前暂时无需提交受益人信息，联邦财政部也已确认延期期间民众不会面临罚款。
该法案在一经推出后就受到众多民众的抗议与反对，多家小企业联合提出上诉。此前德克萨斯州东区一名联邦法官叫停了该法案，而临时禁制令后被第五巡回上诉法庭三名法官组成的小组在12月23日推翻。目前最新进展为第五巡回上诉法庭全体法官投票推翻了此前三名法官小组决定，再度叫停了CTA法案。
联邦财政部在第五巡回上诉法庭投票作出决议后，已宣布确认将在最早今年3月的案件开审日期前，各类业主无需填写报告且不会面临未能在规定日期前提交报告的罚款。
据悉，作为《2020 年反洗钱法案》的一部分，所有美国境内和在美国有业务的境外公司均须提交BOI报告，这包括了所有个人持有的LLC有限责任公司。提交信息主要包括公司持有人或受益人的出生日期，住址和身份证件。
有23种实体被豁免提交BOI，包括政府机关、银行、存款机构控股公司、证券经纪人或交易商、证券交易所或清算机构、注册投资公司和顾问、风险投资基金顾问、保险公司、会计师事务所、大型运营公司以及不活跃的企业等。商家需在限定日期前提交报告，否则将面临每天591美元的罚款。报告提交过程免费。
有关报告细则和指导材料的更多信息，民众可访问www.fincen.gov/boi，或通过on.nyc.gov/ctawebinar登记参加纽约市小商业局（SBS）的多场网络研讨会。
