现年62岁的中国公民、美国合法永久居民王军（Jun Wang，音译），因涉嫌诈骗200万元礼品卡而于近日遭联邦政府起诉，被控共谋洗钱。若罪成，王军将面临最高20年监禁，以及最高为涉嫌洗钱金额两倍罚款的处罚。
据悉，王军在过去26年中大部分时间都居住在佛罗里达州和得克萨斯州。根据法庭起诉书称，在2019年6月至2021年6月期间，王军从纽约北区以及其他地方的电信欺诈受害者那里获得了总额超过200万元的礼品卡，他用这些欺诈所得的礼品卡在佛罗里达州和其他州的沃尔玛（Walmart）和山姆会员店（Sam’s Club）购买其他礼品卡，从而掩盖其从欺诈受害者那里获得资金的来源与性质。
根据纽约北区联邦检方的公布，王军几周前于洛杉矶国际机场被捕，近日被送返纽约北区后，在上州的宾汉姆顿市接受联邦地方法官洛夫里奇（Miroslav Lovric）的传讯，法官当庭下令将王军拘押候审。预计对王军的庭审将在2025年某个时候开始，届时将由联邦高级地区法官赫德（David N. Hurd）主审此案。
王军目前被控涉嫌洗钱，若罪成，其最高可被判处20年联邦监禁，以及最高为涉嫌洗钱金额两倍的罚款，即400万元，并处以最高3年的监管释放。
王军涉嫌诈骗200万元礼品卡一案，由联邦助理检察官汤姆森 (Tamara B. Thomson) 和佩里 (Michael F. Perry) 起诉，联邦调查局对此案还在展开深入调查。
